Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ


  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА Аудит



Аудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Роз'яснення з питань обов'язкового фінансового моніторингу

Обов'язковому фінансовому моніторингу за відповідною ознакою підлягатиме кожна фінансова операція із зарахування протягом одного дня на рахунок готівкових коштів, яка проводилась на суму 150000 гривень і більше*, якщо того самого або наступного операційного дня після зарахування готівкових коштів здійснювалось хоч одне перерахування іншій особі коштів, сума якого дорівнює чи перевищує загальну суму вищезазначених зарахувань готівкових коштів.

Крім того, обов'язковому фінансовому моніторингу підлягатиме послідовно в межах відповідної суми зарахувань готівкових коштів в тому числі й проведена протягом дня остання фінансова операція із зарахування готівкових коштів на суму 150000 гривень і більше (далі - остання фінансова операція) *, якщо переказ коштів у розмірі не менше ніж 150000 гривень із загальної суми подальшого перерахування іншій особі здійснюється в межах вищезазначеної останньої фінансової операції.

(Лист НБУ «Роз'яснення з питань обов'язкового фінансового моніторингу» від 31.05.2013 р. N 48-104/1280/6433)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины




Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ